Как проверить директора в реестре дисквалифицированных лиц ФНС

При покупке или выборе фирмы с лицензией на реставрацию, на отходы или на фармацевтическую деятельность для заключения контракта важно проверить учредителя и руководителя на предмет дисквалификации. Это обязательно в случаях:

• если вы намереваетесь заявить расходы при расчетах с фирмой для получения налогового вычета (дисквалификация директора фирмы-контрагента автоматически означает отказ в вычете, доначисление налогов, а также подозрение в связях с фирмой- «однодневкой»);
• вы собираетесь купить готовую фирму с лицензией (в случае оформления сделки с дисквалифицированным лицом договор будет признан недействительным);
• вы планируете заключить дорогостоящий контракт, если фирма выиграла аукцион или конкурс в ходе закупочных процедур.

Проверка руководителя осуществляется в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. Это открытая база данных обо всех учредителях и директорах, в отношении которых судом вынесен запрет на осуществление руководства юридическим лицом на срок от полутора до трех лет. Реестр ведется налоговиками с 2012 года и открыт для всеобщего доступа по этой ссылке.

Как проверить директора

Проверку онлайн можно провести двумя способами:

1. Ввести  известные вам данные гражданина (ФИО, дата рождения) или данные организации (название, ИНН) в поле, ввести цифровой код с картинки. Если лицо или фирма есть в реестре дисквалифицированных лиц, ниже на странице система выдаст результат с указанием даты начала и окончания дисквалификации, а также реквизитами судебного акта.
2. Если хотите получить весь перечень дисквалифицированных лиц, оставьте поля пустыми и введите только цифровой код с картинки, нажмите кнопку «найти» — система выдаст весь реестр с возможностью скачать его в excel-формате. Можно проверить директора на дисквалификацию с помощью поиска по странице (комбинация Ctrl+F).

Проверка руководителя по реестру дисквалифицированных лиц является одним из ключевых признаков должной осмотрительности, которую налоговики рекомендуют проявлять при сотрудничестве с контрагентами. Особенно важно «пробить» по реестру гражданина, которого вы планируете поставить на должность директора после покупки фирмы с лицензией ФСБ, или ее владельца перед покупкой, т.к. в обоих случаях они лишены возможности принимать управленческие решения.

Как получить официальную выписку из реестра

Сейчас реестр открыт для ознакомления для всех, однако для получения официальной справки необходимо сделать письменный запрос в ФНС с указанием лица или фирмы, в отношении которых необходимы сведения о дисквалификации. Направить запрос можно почтой либо подать лично в любой территориальный орган независимо от места нахождения проверяемого лица (фирмы) или заявителя. Запросить официальную справку и выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно и на официальном сайте ФНС при условии регистрации учетной записи.

В ответ налоговики предоставляют один из трех документов:

• выписку из реестра о проверяемом лице,
• справку об отсутствии в реестре сведений о дисквалификации проверяемого лица,
• информационное письмо о невозможности однозначно определить объект проверки (с указанием причин и возникших проблем).

За официальную выписку в виде бумажного документа нужно заплатить госпошлину 100 рублей.

До 2020 года в регламент выдачи сведений планируется внести изменения, в соответствии с которыми выписку из Реестра дисквалифицированных лиц ФНС можно будет получить бесплатно в электронном формате.

Хотите приобрести надёжную проверенную компанию с лицензией? Поможем выбрать и оформить сделку. Звоните!

Заказать звонок