проверить ооо должная осмотрительность

Где проверить фирму перед сотрудничеством

Автор Владимир в . Опубликовано Готовые фирмы с лицензией

Несмотря на то, что в законодательстве нигде прямо не установлена обязанность проверять бизнес и организацию контрагента, все же желательно делать это перед каждой крупной сделкой. Так вы сможете избежать отказа в возврате НДС и обвинений в налоговых махинациях. Стремясь вести бизнес с новым партнером или присматривая готовое ООО для покупки и участия в госзакупках желательно узнать о компании как можно больше. Можно получить информацию самостоятельно, используя ряд сервисов и открытых данных на сайтах государственных органов. 

Общая информация

Выписка из ЕГРЮЛ

Начать можно с выписки из Единого госреестра юридических лиц. Так можно получить базовую информацию о фирме, актуальную на настоящий момент: данные учредителей, стоимость уставного капитала, дату создания, актуальные адреса и телефоны. 

Кстати, здесь вы можете увидеть надпись о предоставлении недостоверных сведений налогоплательщиком. Это может свидетельствовать о том, что фирма предоставила информацию, которую ФНС не удалось проверить, например, юридический адрес. Если такая метка есть, стоить насторожиться и провести дополнительную проверку самостоятельно (например, выехать на адрес нахождения фирмы, указанный в ЕГРЮЛ, и убедиться, что там реально находится и действует офис директора). 

Запросить сведения из ЕГРЮЛ на сайте ФНС

Сводная информация о фирме

Получить данные, с которыми можно дальше искать информацию, можно с помощью сайтов-парсеров (они автоматически подтягивают информацию из открытых баз данных и официальных сайтов различных ведомств). Лучше пользоваться сразу несколькими, т.к. часть информации на некоторых сайтах может предоставляться по платной подписке, тогда как на других такие сведения доступны бесплатно. 

Проверка руководителя на дисквалификацию

Первое, что нужно сделать, начиная сотрудничество или планируя купить фирму с лицензией ФСБ или другими разрешениями — проверить полномочия лица на совершения сделок. Для этого идем на сайт ФНС и проверяем, есть ли руководитель в списке дисквалифицированных лиц, в отношении которых действует запрет на принятие управленческих решений и совершение сделок. 

Проверка руководителей и учредителей по базам паспортов

Довольно частая ситуация, когда фирму регистрируют по поддельному, недействительному или украденному паспорту. Человек, сам того не подозревая, становится учредителем ООО или его директором. Разумеется, сотрудничать с такой фирмой опасно (чревато обвинением в мошенничестве, попытке налоговых махинаций и пр.) 

Чтобы убедиться, что учредитель и директор являются реальными и действительно ведут бизнес, желательно запросить их данные паспорта и проверить их на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД по базе недействительных паспортов. 

Сайт ГУВМ МВД

Субъект малого или среднего предпринимательства

Таким организациям предоставляется ряд льгот и преимуществ при участии в госзакупках. Чтобы уточнить, является ли будущий контрагент субъектом МСП, проверьте его по базе. Здесь не только статус фирмы, но и сведения об участии в госзакупках, наличии лицензий и разрешений, видах деятельности и т.д. 

Единый реестр субъектов МСП

Проверка на предстоящую ликвидацию

Фирмы, которые давно заброшены, не отвечают на запросы, не подают налоговую отчетность, не ведут деятельность, могут быть принудительно ликвидированы ФНС. Перед началом сотрудничества стоит заглянуть в реестр фирм, стоящих на очереди на ликвидацию, чтобы случайно не оказаться без контрагента после сделки, и не купить ООО, которое завтра перестанет существовать. 

Реестр фирм, подлежащих ликвидации

Проверка фирмы на банкротство

Сотрудничество с будущим банкротом, каким бы выгодным или безобидным оно не казалось, всегда грозит потерей денег и неисполнением обязательств. Любые сделки могут быть аннулированы, а гарантий возврата денег или исполнения вам никто не даст. Не хотите встать в очередь с другими кредиторами фирмы-банкрота — проверьте ее заранее. 

Реестр сведений о банкротстве организаций

Проверка на предмет «однодневки» 

Проверка юридического адреса на массовость

В выписке указан юр. адрес фирмы – его нужно «пробить» на принадлежность к адресам с массовой регистрацией юридических лиц. Если ФНС распознаёт его как массовый, есть вероятность, что налоговики сочтут компанию фирмой- «однодневкой» для отмывания доходов и участия в схемах ухода от налогов. 


Проверка юрадреса на массовость на сайте ФНС

Проверка руководителя или учредителя на массовость

Еще один признак фирмы-однодневки — формальный найм директора. В качестве такового обычно находят человека, который подрабатывает руководителем за символическую плату еще в нескольких других организациях. Проверить массовое участие человека в руководстве несколькими юридическими лицами можно на официальном сайте ФНС (потребуется ФИО человека и желательно его ИНН как физлица). 

Там же можно проверить учредителя на массовость — создание или участие лица сразу в нескольких юридических лицах. Такая «активность» может свидетельствовать о том, что человек массово создает ООО без намерения вести с ними реальный бизнес. 

Проверить директора или учредителя на массовость на сайте ФНС  

Задолженности по налогам и отчетам

Как правило, фирмы, созданные для налоговых схем и мнимых сделок, не заморачиваются сдачей налоговой отчетностей и уплатой налогов после того, как выполнили свою функцию. Максимум — это сдача «нулевой отчетности» в течение нескольких лет. Поэтому информация о налоговых задолженностях (а значит, о повышенном внимании ФНС к этой компании) может помочь принять решение о сотрудничестве с данным контрагентом. 

Проверить задолженность по налогам на сайте ФНС

Проверка имущества и финансов

Анализ финансовой отчетности

Получить открытую информацию о бухгалтерской отчетности, прибыли и убытках в отчетном периоде, можно на сайте Росстата РФ. Исходя из этих данных можно анализировать реальную деятельность компании, обороты, и косвенно — узнать о том, насколько фирма способна своими силами выполнить обязательства по будущим контрактам. 

Сайт Росстата

Проверка транспорта по ГИБДД

Можно уточнить данные по транспортным средствам контрагента, узнать, на кого они зарегистрированы, есть ли по ним обременения (залог, арест), участие в ДТП или угоне, а также уточнить, используется ли транспорт в коммерческих целях. Актуально, если обязательства связаны с использованием автомобилей контрагента или предполагают перевозки его силами и средствами. 

База ГИБДД

Проверка недвижимости

Проверить информацию о зданиях, помещениях, сооружениях контрагента, можно на сайте Росреестра. В открытом доступе данные о площади здания, размерах земельного участка, кадастровый номер, назначение и т.д. 

Для более подробного изучения можно заказать выписку об объектах недвижимости. 

База Росреестра

Судебные дела и долги

Чтобы проверить, есть ли к контрагенту претензии со стороны государства, партнеров и потребителей услуг, придется проверить фирму на судебные дела (в судах общей юрисдикции и арбитражных), а также на предмет долгов по судебным решениям, которые находятся на взыскании у судебных приставов. 


Если компания постоянно судится с контрагентами, потребителями услуг, налоговиками и т.д., можете примерно представить, какова судьба вашего сотрудничества. Кстати, на сайтах судов можно ознакомиться с текстами решений и выяснить, о каких претензиях и суммах идет речь. 

Если вы планируете найти и купить фирму с лицензией Минкультуры или другими разрешениями для ведения бизнеса и участия в госзакупках, обращайтесь. Предложим проверенные надежные варианты по адекватной цене. Звоните!

Заказать звонок

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий